Įvardijama, kada piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais
Vyriausybė patvirtino Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašą bei įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (FNTT) taisykles.
Konstatuojama, kad besikeičianti Lietuvos geopolitinė ir ekonominė aplinka verčia greitai reaguoti į naujausias pinigų plovimo, teroristų finansavimo, sukčiavimo, mokesčių vengimo tendencijas. Taisyklėse atsirado nauja sąvoka - neįprasta operacija ar sandoris. Tai operacija, kurią pripažinti įtartina yra per mažai duomenų.
Vyriausybė patvirtino ir įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai tvarkos aprašą.
Iki 5 darbo dienų pailgintas piniginių operacijų stabdymo laikas. Tokios operacijos stabdomos finansų įstaigoms ar kitiems subjektams nustačius, kad jų kliento operacija yra įtartina pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintus kriterijus. Šio termino pratęsimas sudarys sąlygas efektyviau reaguoti į gautą informaciją bei surinkti pakankamai duomenų ikiteisminiam tyrimui pradėti.
Taip pat Vyriausybė patikslino nutarimą, reglamentuojantį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms taisykles.
Ypatingas dėmesys skiriamas FNTT ir Valstybės saugumo departamento bendradarbiavimui keičiantis informacija įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones.
Šie pakeitimai padaryti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas.
